MP e Receita Federal miram grupo por exploração de jogos de azar e apostas na Paraíba e mais quatro estados

AI Summary

Brazilian authorities including the Federal Police, Public Ministry of Paraíba, and Federal Revenue are targeting a business group suspected of illegal gambling, money laundering, and foreign currency evasion in multiple states. Seventeen search warrants are being executed, with assets seized up to R$ 1.1 billion.

Um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas é alvo da Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Receita Federal em operação nesta quinta-feira (13). ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 PB no WhatsApp O advogado Nelson Willains é alvo da operação em uma residência dele em São Paulo. Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão do advogado em decisão tomada pela Justiça da Paraíba. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A ação, denominada de "Operação Arena", tem como objetivo investigar o grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira da empresa no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas. Os suspeitos podem responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional. Agora no g1 Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba