Homem é preso em operação contra bets ilegais na Bahia; empresa ligada a ele movimentou mais de R$ 1 bilhão em um ano

AI Summary

A Brazilian man was arrested in Curaçá, Bahia, in an investigation into illegal betting and financial fraud involving a company that moved R$1.24 billion in under a year. Police searched locations across six states, froze nearly R$40 million in assets, and are pursuing an investigation that includes alleged fake donation campaigns and suspects abroad.

Uma pessoa foi presa na cidade de Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9), durante uma operação contra o esquema de bets ilegais e fraudes financeiras. De acordo com a Polícia Civil, a empresa registrada no nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Goíás e cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados. Na Bahia, mandados judiciais foram cumpridos em Curaçá e Senhor do Bonfim. Segundo a polícia de Goiás, a operação inclui sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões. O nome do homem preso em Curaçá não foi revelado. O celular dele foi apreendido. O suspeito foi levado para a delegacia de Juazeiro e aguarda audiência de custódia para ser encaminhado ao conjunto penal do município. Entenda a operação Segundo a Polícia Civil de Goiá, as investigações começaram depois que uma falsa campanha de doações foi identificada na internet. A partir daí, foi descoberta uma estrutura criminosa que usava uma rede de fintechs, gateways (dispositivos que conectam redes distintas) e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes. A polícia informou que o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. Segundo apuração da TV Anhanguera, essa liderança era o sacerdote e cantor católico Frei Gilson. Como um dos investigados vive nos Estados Unidos, foi necessário o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha, para o mandado de prisão que está sendo cumprido no país. A Polícia Civil não divulgou a cidade onde ele é realizado. Em Goiás, as ordens judiciais são cumpridas em Goiânia e Itapuranga, no noroeste do estado. Os outros estados e cidades do país onde os mandados estão em cumprimento são: Paraíba: João Pessoa e Santa Rita; Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim; Paraná: Londrina; São Paulo: Mogi das Cruzes; Minas Gerais: Belo Horizonte; Rio de Janeiro: capital. A operação Máquina de Fraudes é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).